Poučení AML

Vložte svůj text...

Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

Rozsah zpracování údajů
Osobní údaje klienta budou zpracovány po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo po ukončení obchodního vztahu.

Účel zpracování údajů
Plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Forma zpracování údajů
Údaje mohou být zaznamenány jak v elektronické, tak listinné podobě spolu s dokumenty ověřující pravdivost údajů. Z dokladů, z nichž byly údaje ověřeny, mohou být pořizovány kopie a mohou být archivovány.

Poučení o právech nositele údajů a jeho možnostech zpracování údajů omezit nebo vyloučit
Nositel údajů má právo omezit nebo vyloučit zpracování údajů pouze v zákonem stanovených případech v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek a v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. 

Poučení o předávání osobních údajů
Údaje mohou být předávány pouze za podmínek a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek a v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Úschova peněz

         Pokud jste se mnou uzavřeli smlouvu o advokátní úschově peněz, informuji Vás že:

• mám povinnost přijmout převzaté peněžní prostředky pouze na účet úschovy uvedený ve smlouvě o advokátní úschově peněz,
• s Vašimi peněžními prostředky na úschovním účtu mohu nakládat pouze způsobem uvedeným ve smlouvě o advokátní úschově peněz,
• mám povinnost oznámit bance Vaše kontaktní údaje, a to pro účely odeslání potvrzení ze strany banky směrem k Vám o tom, že vede účet úschovy s uvedením kontaktních údajů složitele a oprávněného,
• máte možnost nastavit si oznámení o pohybu na účtu advokátní úschovy, které banka v souvislosti s vedením úschovního účtu nabízí; možnost nastavení automatických oznámení je na rozhodnutí klienta,
• pokud dojde ke změně údajů na straně některého z klientů, advokát tuto změnu oznámí bez zbytečného odkladu bance za účelem odeslání nové notifikace klientům (viz níže).

          Podezřelý obchod

V případě podezřelého obchodu jsem povinna splnit oznamovací povinnost vůči Finančnímu analytickému úřadu prostřednictvím ČAK v souladu s ust. § 18 zákona č. 253/2008 Sb. a s Usnesením ČAK 2/2008. 

Orgán dozoru

Orgánem dozoru ve výše uvedených případech je Finanční analytický úřad a Česká advokátní komora.